KYC en AML worden toegepast om de identiteit te verifiëren, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. Deze aanpak ondersteunt fair play en duurzame accountbescherming.

• Eerlijk spel en gelijke kansen voor alle gebruikers
• Gebruikersveiligheid via gerichte beveiligingsmaatregelen
• Transparantie over controles en verplichtingen
• Naleving van wettelijke vereisten en regulatorische kaders in België

Elke nieuwe gebruiker moet de ID-verificatie voltooien om een account te activeren. Afhankelijk van het risicoprofiel kan aanvullende documentindiening gevraagd worden.

• Door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met foto
• Bewijs van woonadres
• Bevestiging van eigendom van het gebruikte betaalmiddel

Het platform past controles toe om witwassen en andere illegale activiteiten te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn risicogebaseerd en omvatten continue monitoring van transacties en verdachte activiteit.

• Doorlopende monitoring van transacties en spelersactiviteit
• Geautomatiseerde detectieregels en alerting op onregelmatigheden
• Verhoogde cliëntenonderzoeksmaatregelen bij hoog-risico situaties
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke stortingen en opnames
• Risicoscores per gebruiker en per betaalinstrument
• Screening tegen internationale sanctielijsten en PEP-controle
• Rapportering aan de CFI (CTIF) en samenwerking met de Kansspelcommissie wanneer vereist

Om KYC en AML te ondersteunen gelden duidelijke beperkingen op account- en betaalmiddelgebruik. Handelingen die controles ondermijnen of het systeem manipuleren zijn niet toegestaan.

• Meerdere accounts aanmaken of beheren
• Valse, vervalste of gestolen documenten indienen
• Pogingen tot witwassen of het verhullen van de herkomst van gelden
• Manipulatie van systemen, bots of oneerlijk spelgedrag
• Delen, verhuren of verkopen van accounttoegang
• Gebruik van betaalinstrumenten of rekeningen van derden
• Zich voordoen als een andere persoon of een onjuiste identiteit opgeven

Niet-naleving van dit beleid of signalen van verdachte activiteit leiden tot handhaving volgens wettelijke vereisten en interne procedures. Maatregelen worden proportioneel toegepast op basis van het vastgestelde risico.

Mogelijke maatregelen zijn tijdelijke of permanente accountschorsing, bevriezing of verbeurdverklaring van middelen die gelinkt zijn aan verdachte activiteit, annulering van inzetten of winsten, melding aan bevoegde autoriteiten waar van toepassing.

De accounthouder moet correcte en actuele persoonsgegevens verstrekken en wijzigingen tijdig doorgeven. Verificatieverzoeken moeten binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld en aanvullende documenten dienen op eerste verzoek te worden aangeleverd. Alleen betaalmethoden waarvan de accounthouder eigenaar is mogen worden gebruikt. Verdachte activiteit op het account moet onmiddellijk worden gemeld via de aangewezen contactkanalen. Deze zorgplichten ondersteunen verantwoord spelen en vergroten de accountbescherming.

Het platform waarborgt fair play en transparantie om een veilige omgeving te behouden. Deze principes versterken verantwoord spelen en ondersteunen de naleving van meldingsplichten en andere wettelijke verplichtingen.

• Strikte toepassing van KYC- en AML-standaarden
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG
• Voortdurende monitoring op verdachte activiteit en risicosignalen
• Preventie van manipulatie, fraude en oneerlijk gedrag
• Gebruikersondersteuning bij veiligheids- en compliancevragen
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen aanbieder en spelers
• Gelijke voorwaarden en consequente handhaving voor alle accounts